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KYC-Officer m/w/d

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Vacancy details


General information


Entity
  • Credit Agricole Leasing & Factoring S.A. – German branch is a dynamically growing company in the field of financial services.
  • As a subsidiary of the major French bank Crédit Agricole S.A. the branch offers leasing and factoring services from a single source for medium-sized and large companies in Germany and Europe. In a growth market, Crédit Agricole Leasing & Factoring develops individual financing solutions for its customers. In factoring, Crédit Agricole Leasing & Factoring is an established top provider in Germany as one of the largest servicers in this market area. The leasing offer is still relatively new, but the division is growing very dynamically.

  • By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offersare open to persons with disabilities.

Reference number 2025-102822

Publication date 30/10/2025

Job description


Business type Sales / Customer Service

Contract type Permanent Contract

Summary
  • Sie identifizieren sämtliche Gesellschafter unserer Kunden sowie Politically Exposed Persons (PEP)
  • Sie übernehmen die Risikoklassifizierung unserer Kunden, aktualisieren die KYC-Akte entsprechend und pflegen das KYC-Handbuch
  • Fachabteilungen (z. B. CRM, Compliance) werden von Ihnen über Änderungen u. Erkenntnisse in Bezug auf KYC- und OFAC-Prüfungen informiert
  • Sie erstellen Auswertungen für unser Compliance-Team und beantworten Anfragen von externen Prüfern oder Zentralbanken
  • Sie pflegen Daten in Salesforce sowie in unserer firmeninternen Software
  • Sie bringen sich aktiv bei der Optimierung von aktuellen Prozessen ein und nehmen an konzernweiten Projekten teil

Job location


Geographical area Germany

City Einsteinring 30, 85609 Aschheim

Candidate criteria


Minimal education level 2 years of higher education (L2)

Academic qualification / Speciality 2 years of higher education (L2)

Experience 3-5 years

Required skills Sie bringen eine kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bereich Finanzdienstleistung oder Banking mit. Erste Berufserfahrungen im Bereich KYC sowie Kenntnisse der OFAC-Regulatorik sind wünschenswert. Sie verfügen über eine strukturierte Arbeitsweise, können gut mit MS-Office umgehen und bringen idealerweise auch Kenntnisse in Salesforce, Factiva oder Creditreform mit. Sie sind organisiert, motiviert, kreativ und arbeiten gerne im internationalen Team.

Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.

#LI-DNI